tory burch moccasin 上海首例、全国第四例洗钱犯法案

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　　据央行上海总部通报,timberland boots for toddlers 上海人口诞生性别比呈失调趋势 打击性别鉴定 -- 浙江，2006年上半年,herve leger dress，工行上海市分行通过监控反洗钱可疑交易发明27个个人账户存在重大洗钱嫌疑。2006年7月20日，工商 银行上海市分行依据国民银行反洗钱规章划定，向上海警方报案。同年7月24日，虹口区警方破案侦察，先后抓 获了4名犯法嫌疑人。经查，该犯罪团伙内局部工明白,coach cheap handbags 沪高速公路拟推处所高尺度 进步路面服务程度 -- 浙江消息网 new，通过网上银行、ATM机及银行柜面取款、转账等方法荡涤非法资金上百万元,tory burch moccasin。
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　　材料显示，2006年5月，潘儒民认识了台湾人“阿元”，双方约定由潘儒民将“阿元”从网上银行获取的 客户资金提现、转账，事成之后按1:9的比例分赃。随后，潘儒民与祝素贞、李大明、龚媛等人结 为同伙,组图：空客A380上海首度公开超豪华客舱内饰 -- 浙江新闻网 news.zj.com，动用了数十人的身份证，共办理银行卡90余张。
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　　中新浙江网10月23日电 《反洗钱法》今年1月1日实施以来我国第一例洗钱罪，也是上海首例洗钱罪案昨天在虹口法院宣判。潘儒民等4 名被告人因犯有洗钱罪，分辨被判处2年到1年3个月有期徒刑不等。这也是我国迄今为止的第四例 洗钱罪案件。 　　资料显示，2006年5月，潘儒民意识了
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　　尔后，“阿元”用非法手腕从网上银行获取别人账户的资金，并划入上述银行卡内，而后电话唆使潘儒民取款 。潘儒民等人分别应用上述银行卡，通过ATM机提取现金共计108万余元，又通过柜面提取现金共计7万余元 。潘儒民等人扣除当时商定的份额后，将残余资金再汇入“阿元”指定的账户内。通过这一进程，“阿元”从网上 银行非法获取的资金即由“黑”洗“白”。